Preguntas antes de constituir

La actividad principal de una sociedad fiduciaria sueca debe ser la gestión fiduciaria (Trust Management), que puede incluir la administración de cualquier tipo de activo sin restricciones. Sin embargo, si la sociedad fiduciaria sueca se enfoca demasiado en servicios de pago, cambio de divisas u otras actividades afines, podrían activarse requisitos de licencias adicionales. Consulte nuestra sección de Recursos para acceder a artículos que detallan este punto. Al combinar la sociedad fiduciaria sueca con una Montana MSB (véase www.montanamsb.com), es posible ampliar la gama de actividades financieras permitidas.

En lo que respecta a las criptomonedas, el regulador financiero de Suecia (Finansinspektionen) ha adoptado últimamente la postura bastante peculiar de que los exchanges de criptomonedas y proveedores de billeteras deben contar con licencia como intermediarios de divisas (forex). Esto a pesar de que el Banco Central de Suecia ha confirmado en reiteradas ocasiones que las criptomonedas no constituyen dinero ni divisas en modo alguno. No obstante, esto no significa que una sociedad fiduciaria (Trust Company) no pueda gestionar criptomonedas. Visite nuestra sección de Recursos para más información. Consulte también www.FiatGate.com para conocer nuestras plataformas de exchange de criptomonedas marca blanca llave en mano, ¡sin necesidad de licencia!

La sociedad fiduciaria sueca está registrada ante una autoridad supervisora en Suecia a efectos de AML/CFT. Como proveedor regulado, la sociedad fiduciaria sueca requiere políticas integrales de cumplimiento de AML/CFT relativas a KYC, reporte de operaciones sospechosas, evaluaciones de riesgo, etc. Nuestras sociedades fiduciarias suecas se entregan completas con toda la documentación exigida en materia de políticas de AML/CFT.

No, la sociedad fiduciaria sueca no está sujeta a tasas anuales de renovación de licencia ni conceptos similares. Solo es necesario mantener una dirección postal en Suecia.

No, una sociedad fiduciaria sueca puede constituirse con propietarios de cualquier nacionalidad y con residencia en cualquier parte del mundo.

No, la Swedish Trust Company simplemente necesita mantener una dirección postal en Suecia como domicilio legal. Se puede obtener una dirección postal virtual en línea en cuestión de segundos a un coste aproximado de EUR 200 / año.

El plazo de tramitación para la constitución de una nueva Swedish Trust Company con el nombre de su elección es de 2 a 4 semanas. También disponemos periódicamente de sociedades preconstituidas a la venta. El tiempo de despliegue del EBANQ White Label Banking Software es de 24-48 horas.

Sí, visite nuestra sección de Recursos para consultar los enlaces a la página donde puede verificar el estado registral de la sociedad sueca, así como su inscripción como proveedor regulado a efectos de AML/CFT.